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admin 2019-06-12 阅读:203

证券代码:000750 证券简称:国海证券 布告编号:2019-37

国海证券股份有限公司

第八届董事会第十八次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

国海证券股份有限公司第八届董事会第十八次会议告诉于2019年6月2日以电子邮件方法宣布,会议于2019年6月6日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方法举行,会议应到董事9人,实到董事9人。何春梅董事长、秦敏董事、李宪明独立董事经过视频方法参加会议,其他6名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士掌管。会议的招集、举行、表决契合《公司法》及《公司章程》的规则,抉择合法有用。会议以投票表决的方法经过了《关于聘任公司首席信息官的方案》。

赞同聘任温力先生为公司首席信息官,任期自本次董事会审议经过之日起,至第八届董事会届满之日止。温力先生需要取得证券监管部门核准的证券公司高档办理人员任职资历,并将在取得上述任职资历之日起正式履行职责。

授权公司董事会薪酬与提名委员会依照第六届董事会第十五次会议审议经过的《关于优化公司薪酬绩效考核系统的方案》确认的公司宽带薪酬系统,在其职级对应的薪资区间内,确认岗位工资标准。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

公司独立董事一致赞同上述事项并出具了独立定见。

温力先生简历详见附件。

特此布告。

国海证券股份有限公司董事会

二一九年六月七日

附件:

温力先生简历

温力,男,1964年2月生,本科学历。1986年7月至1995年1月,任哈尔滨商业大学电子工程系教师;1995年1月至2001年10月,任广西财经学院办理系教师;2001年11月至2011年8月,历任国海证券有限责任公司电脑中心副总经理、信息技术中心副总经理、信息技术中心总经理;2010年3月至2011年8月,任国海证券有限责任公司IT总监;2011年8月至今,任国海证券股份有限公司IT总监兼信息技术中心总经理。温力先生不存在《公司法》第一百四十六条规则的不得担任高档办理人员的景象;未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的纪律处分,不存在被商场禁入或被揭露确定不适合任职期限没有届满的景象;未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察;不是失期被执行人;未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高档办理人员不存在相关联系。

证券代码:000750 证券简称:国海证券 布告编号:2019-38

国海证券股份有限公司

2019年5月首要财政信息布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据《关于加强上市证券公司监管的规则》(2010年修订),现发表公司2019年5月首要财政信息如下:

单位:人民币元

重要提示:1.上表为开始核算且未经审计数据,相关数据以公司定时陈述为准;

2.上表为母公司财政报表数据。

特此布告。

国海证券股份有限公司

董事会

二一九年六月七日

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